Четверг, 08.12.2016, 10:53
Высшее образование
Приветствую Вас Гость | RSS
Поиск по сайту


Главная » Статьи » Правоохранительная деятельность

Особенности криминалистической характеристики фальшивомонетничества

Е.А.Тришкина, А.В.Песоцкий, С.А.Янин

Особенности криминалистической характеристики фальшивомонетничества

Разработка методик рассле­дования преступлений базируется на определении наибо­лее часто повторяющихся, типичных признаках (чертах) каждого вида преступного деяния, учет которых позволя­ет устанавливать в каждом случае совершение такого дея­ния либо прогнозировать его при подготовке. Эти при­знаки находят свое отражение в таком устоявшемся в отечественной криминалистике понятии как криминалис­тическая характеристика преступления.

Обычно в структуру криминалистической характерис­тики преступления входят элементы, характеризующие:

• способ совершения преступления;

• место совершения преступления;

• обстановку совершения преступления, его мотивы и цели;

• личностные свойства преступника и другие[1].

В результате изучения уголовных дел данной категории за 2009-2010 гг. по Дзержинскому району г. Волгограда, можно сделать вывод о том, что чаще всего подделываются денежные знаки Банка России, из них купюры достоинством 1000 рублей - 97%,  купюры достоинством 500 рублей - 2% и незначительное количество остальных денежных знаков Банка России - 1%.

Из сведений о состоянии фальшивомонетничества в банковской системе России в 2009 году и за 1 квартал 2010 года можно сделать вывод о том, что чаще всего подделываются денежные знаки Банка России, из них купюры достоинством 1000 рублей (приложение) [2].

Купюрное строение поддельных денежных знаков Банка России, выявленных в 2009 году (в штуках):

- 5000 руб. – 203; 0,6%    

- 100 руб. – 1179; 0,7%

- 500 руб. – 1906; 1%

- 1000 руб. – 150587. 97%

Купюры достоинством  10 руб. и монеты достоинством 5 руб. в настоящее время подделываются крайне редко (соответственно  97 и 291 штук в 2009 г.)[3].

По данным, приведенным М.В. Субботиной, чаще всего подделываются денежные знаки Банка России (82,1 %), из них купюры достоинством 100 рублей:

- 50 руб. – 1,8 %;

- 100 руб. – 82,2 %;

- 500 руб. – 10,8 %;

- 1000 руб. – 4,3 %.[4]

Но эти данные не согласуются со сведениями о состоянии фальшивомонетничества в банковской системе России в 2009 году и за 1 квартал 2010 года, в связи с чем, можно сделать вывод о том, что данные, приведенные М.В. Субботиной устарели.

Из сведений о состоянии фальшивомонетничества в банковской системе России в 2009 году и за 1 квартал 2010 года из иностранной валюты чаще всего подделываются доллары США (99,6%) (приложение).

В результате изучения уголовных дел данной категории за 2009-2010 гг. по Дзержинскому району г. Волгограда, также можно сделать вывод о том, что чаще всего подделываются доллары США (97%).

К элементам криминалистической ха­рактеристики фальшивомонетничества можно отнести:

• способы изготовления поддельных денег или цен­ных бумаг;

• способы сбыта поддельных денег или ценных бумаг;

• место изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг;

• данные, характеризующие личность фальшивомо­нетчиков и другие.

Думается, что важнейшим элементом криминалистической харак­теристики является способ совершения преступления. «Именно в нем чаще всего содержится наибольший объем криминалистической информации, позволяю­щий быстрее и правильнее сориентироваться в сути происшедшего в целом и его отдельных обстоятельствах, круге лиц, среди которых следует искать пре­ступника, наметить оптимальные методы раскрытия преступления»[5].

Данное высказывание полностью применимо и к способу совершения фальшивомонетничества. Способ изготовления и сбыта фальшивых денежных знаков и ценных бумаг играет особую роль в расследовании фальшивомонетничества. Выяв­ление преступных действий, выраженных в изготовле­нии фальшивых денежных знаков или ценных бумаг, зачастую проводится посредством поиска признаков криминального производства, которые определяются способом изготовления фальсификата. Наиболее информативным аспектом является способ совершения преступления. Примененный способ изготовления кри­минальной продукции свидетельствует о технических возможностях, имеющихся в распоряжении преступни­ков, уровне их образования и социальном статусе, а также предполагает избрание способа сбыта фальшивок. Исходя из способа совершения преступления, например, в случае изготовления поддельных монет способом ли­тья, можно сделать вывод, что криминальная продукция изготовлена лицами, являющимися местными жителями, не имеющими вы­сокой квалификации и доступа к кузнечно-прессовому оборудованию[6].

Рассмотрим основные способы подделки денежных знаков и ценных бумаг:

1. Полиграфический способ. Как правило, денежные знаки или ценные бумаги напечатаны на бумаге, которая по внешнему виду приближается к банковской и часто имеет имитацию ее охранных знаков. Такие фальшивки трудно распознать. Поэтому совершение преступления этим способом является наиболее опасным.

1.1. Высокая печать. При этом печатные клише имеют выпуклые печатающие элементы, а углубленные участки рельефа образуют пробельные элементы. На печатающие части клише на­кладывается краска и с применением давления переносится на бумагу. Краска выжимается до края печатающего элемента и там засыхает. Штрих, сделанный таким образом, в середине бо­лее светлый, а по краям более темный и утолщенный. Для высо­кой печати характерна ощутимая деформация бумаги в местах соприкосновения с печатающими элементами. Такая печать всегда используется для печатания серии и номера, часто применяется для печатания фона банкнот[7].

1.2. Глубокая печать. При этом методе, наоборот, печатающие элементы клише углублены, причем они имеют неодинаковую глубину, а выступающие - служат пробельными элементами. Краска накладывается на всю поверхность клише и втирается в углубления. Затем она удаляется с выступающих пробельных элементов, а оставшаяся в углублениях - под большим давлени­ем переносится на бумагу. При этом более глубокие места клише дают больше краски, более мелкие - меньше. Таким образом, создается эффект трехмерности, особенно заметный при исследо­вании банкноты под большим увеличением. Линии, наложенные на бумагу, выпуклые, хорошо ощутимые, особенно на новых ку­пюрах.

1.3. Плоская печать. При этом ме­тоде печатающие и непечатающие элементы клише лежат в од­ной плоскости, однако печатающие воспринимают типографскую краску, а пробельные, после увлажнения их водой или специаль­ными растворами, краску отталкивают. Признаки плоской печа­ти - отсутствие сгущения краски по краям штрихов и деформа­ции бумаги. Изображение при этом получается менее четкое, чем при методах высокой и глубокой печати.

а) Одна из разновидностей плоской печати - офсетная. Ее особенность состоит в том, что краска с печатающих частей клише сначала переносится на рези­новый валик (при этом получается «зеркальный» оттиск), а уже с него - на бумагу. Офсетная печать используется, в основном, для печатания фона банкнот. Различают следующие виды офсетной печати:

- «Сухой» офсет (драйография). Для него характерна контрастность, насыщенность оттисков при малой толщине красочного слоя и четких краях штрихов;

- «Малоформатиный» офсет. Для него свойственно неточное совмещение красок, снижение резкости изображения и контуров растровых точек, непроработка мелких элементов изображения, пробивание краски на оборот оттиска (при инфракрасной сушке);

- «Цифровой» офсет. Он предусматривает использование принципиально новых красящих веществ – электрофотографической краски «Electronic», чем обусловлена сочность окраски многоцветного оттиска, распределение красящего вещества в штрихах в виде тонкой полимерной пленки, наличие слабовыраженной линии «окантовки» по границам текстовых знаков, высокая резкость контуров растровой точки, четкость контуров штриховых элементов и пропечатка более тонких линий и мелких деталей, незначительная мелкая извилистость краев штрихов знаков.

При распознавании способа полиграфической печати, примененном для изготовления фальшивых денег и ценных бумаг, необходимо помнить, что, в целях имитации более сложного и трудоемкого способа печати (например, глубокой металлографской печати в изображениях реквизитов денежного знака), изображениям, полученным способом плоской (офсетной) печати, придается рельеф с помощью бескрасочного тиснения, создающий внешнее сходство с оттиском металлографской формы.

б) Фотоцинкографский метод. При фотоцинкографском способе клише банкнот изготавливаются на цинковых, медных, латунных пластинах путем копирования с фотонегатива, после чего пробельные элементы вытравливаются различными кислотами[8].

в) Фототипия. При фототипии клише также изготавливаются с помощью фотонегатива, но на пластинах, покрытых слоем желатина.

Характерными признаками применения фальшивомонетчиками этих способов являются отсутствие четкости изображения, сдвоенность и связанность линий, деформация мелких элементов и букв, бледность краски.

2. Путем препарирования, то есть вертикального, косого или поперечного разрезания подлинной банкноты в целях создания дополнительного экземпляра. В места разреза вставляется клейкая лента или полоска бумаги. Такие банкноты встречаются очень редко, поскольку банкам и другим учреждениям запрещено принимать денежные знаки со следами подобных повреждений.

3. Электрофотографический способ. В последнее время в связи с быстрым распространением современной копировально-множительной техники появилась возможность ее использования для изготовления фальшивых банкнот. Опасность этого заключается в том, что почти мгновенно можно получить огромное количество фальшивок, на  первый взгляд ничем не отличающихся от оригинала. Однако при внимательном исследовании можно заметить, что банкнота выполнена на обыкновенной бумаге, не имеющей защиты (водяных знаков, шелковых нитей и т. д.), изображение получается зернистое, характерное для множительной техники. Много точек, «марашек» на пробельных участках и фоне банкнот.

В настоящее время в качестве устройств, предназначенных для оперативного и качественного изготовления копий с оригиналов, используются цветные электрофотографические аппараты. Наибольшее распространение получили электрофотографические копировальные аппараты типа «Ксерокс», а также лазерные принтеры.

Цветные электрофотографические аппараты по способу формирования изображения подразделяются на два вида:

а) Аналоговые. Основная масса поддельных денежных знаков Банка России (70,3 %) выполнена при помощи четырехцветных струйных принтеров для ЭВМ. Для копий, полученных на аналоговых копирующих устройствах, характерны цветовые искажения (изображения передаются в более темных тонах) и упрощенное воспроизведение сюжета оригинала. Данные аппараты характеризуются низкой разрешающей способностью.

б) Цифровые. Значительное число подделок (29,7 %) выполнено электрофотографическим способом с использованием копировально-множительных аппаратов или лазерных принтеров для цветной печати.

К диагностическим признакам сухой цветной электрофотографии, указывающим на способ изготовления фальшивых купюр, относятся:

- наличие частиц тонера цветов растрового набора;

- ореол частиц красящего материала вокруг основных штрихов (его появление вызвано эффектом рассеяния света на светочувствительном слое фоторецептора);

- закрепление красящего материала на носителе изображения преимущественно за счет адгезии и, как следствие этого, его осыпание в местах перегиба носителя;

- блеск окрашенной поверхности;

- наличие фоновой сыпи, образованной мелкими хаотично расположенными окрашенными в цвета растрового набора частицами тонера («марашки»);

- в штрихах оттиска отсутствуют следы печатной формы.

Одними из основных способов совершения преступлений с ценными бумагами является:

- подделка векселей, номинированных в валюте Российской Федерации или иностранной валюте;

- хищение чистых бланков ценных бумаг и их последующая подделка.

На таких бумагах проставляются реквизиты как подлинных, так и несуществующих отделений банка, вписываются фамилии руководителей и выполняются оттиски поддельных печатей. При этом используются поддельные и чужие паспорта, удостоверения личности, подчистка, вытравливание номеров и сумм номиналов на подлинных ценных бумагах.

Фальшивомонетничество совершается одиночками, группами лиц по предварительному сговору и организованными группами.

Организованными группами совершается примерно 90 % преступлений, связанных с изготовлением и сбытом поддельных денежных знаков и ценных бумаг.

Участников организованных групп фальшивомонетчиков можно подразделить на организаторов, изготовителей и сбытчиков. Организаторы, в свою очередь, подразделяются на организаторов изготовления и организаторов сбыта поддельных денег и ценных бумаг.

Организаторы изготовления, как правило, мужчины среднего возраста, энергичные, решительные, обладают преступным и жизненным опытом.

Изготовители поддельных денег и ценных бумаг – это лица, обладающие высоким уровнем технологической и профессиональной подготовки, имеющие специальные познания в полиграфии, цинкографии, фотографии, копировально-множительной и компьютерной технике, а также обладающие навыками токарных работ, граверного и ювелирного дела. Изготовители для освоения технологии изготовления, получения знаний о защитных средствах, применяемых в производстве подлинных денег, приобретения необходимого оборудования и материалов изучают специальную литературу, поступают на работу, связанную с данным процессом, знакомятся с людьми, работающими на определенных предприятиях. Изготовители подделок могут быть лица, имеющие доступ к множительной и компьютерной технике.

Необходимо отметить крайне низкий уровень выявления изготовителей поддельных денежных знаков и ценных бумаг. Только в 2 % случаев устанавливаются источники изготовления подделок, и изымается соответствующая техника. Так, по данным статистики, в настоящее время основным местом изготовления фальшивых долларов США является территория Чеченской Республики[9].

Организаторы сбыта поддельных денег – лица, имеющие связи в преступном мире на межрегиональном и межгосударственном уровнях.

Сбытчиками могут быть как сами изготовители поддельных денег (при совершении преступления в одиночку или в группе по предварительному сговору), так и их знакомые, члены организованной группы, специализирующиеся на сбыте, оптовики и перекупщики, посторонние лица, привлекаемые для сбыта: бомжи, алкоголики, наркоманы и даже несовершеннолетние. Могут быть неумышленные сбытчики – лица, не подозревающие о том, что деньги поддельные, а иногда и лица, сами пострадавшие от сбыта. Сбывать поддельные деньги, используя свои профессиональные возможности, могут стюардессы авиакомпаний, проводники железнодорожного транспорта, водители-дальнобойщики, «челноки» и другие лица.

Сбытчиков, как правило, характеризуют их коммуникабельность и находчивость. Сбытчиками, как правило, являются мужчины – 86,4 %. По национальному составу сбытчики характеризуются следующим образом: русские – 92,8 %; граждане стран СНГ и Дальнего Зарубежья – 7,2 %.[10]

Подлинные деньги производятся на государственных полиграфических предприятиях, оборудованных специ­альными машинами, обеспечивающими получение про­дукции высокого качества. Технология изготовления де­нежных знаков унифицирована. Она должна обеспечить их практичность, невозможность подделки, а также из­дание идентичных миллиардных тиражей в течение многих лет.

Преступники изготавливают фальшивые денежные зна­ки, как на металлических носителях (монеты), так и на бу­мажных носителях (банкноты). На бумажных носителях ин­формации изготавливаются и бланки ценных бумаг. Основную массу фальшивок составляют денежные банкноты и ценные бумаги, изготовление которых подчи­няется общим правилам печатного процесса. Это вносит большую ясность в понимание способов изготовления фальшивых денежных знаков или ценных бумаг на бумажных носителях информации. Наряду с этим, современные  банкноты и ценные бумаги от подделок за­щищены.

______________________

[1] См.: Болотский, Б.С. Фальшивые деньги (фальшивомонетничество) [Текст]  / Б.С. Болотский и др. /Под ред. профессора В.Д. Ларичева. —М.: Экзамен, 2002. С. 95.

[2] Состояние фальшивомонетничества в банковской системе России в 2009, за январь – март 2010 года : [Электронный ресурс]  //http://www.cbr.ru/analytics/

[3] Состояние фальшивомонетничества в банковской системе России в 2009, за январь –март 2010 года  : [Электронный ресурс] //http://www.cbr.ru/analytics/

[4] См.: Субботина, М.В. Методика расследования фальшивомонетничества. [Текст] / М.В. Субботина. Волгоград. 2006. С. 4.

[5] См.: Васильев, А. Н. Предмет, система и теоретичес­кие основы криминалистики. [Текст] / А. Н. Васильев, И. П.  Яблоков. — М., 1984. С. 118.

[6] См.: Болотский, Б.С. Фальшивые деньги (фальшивомонетничество) [Текст] / Б.С. Болотский и др. /Под ред. профессора В.Д. Ларичева—М.: Экзамен, 2002. С. 96.

[7] См.: Субботина, М.В. Методика расследования фальшивомонетничества. [Текст] / М.В.  Субботина. Волгоград. 2006.

[8] См.: Субботина, М.В. Методика расследования фальшивомонетничества. [Текст] / М.В. Субботина. Волгоград. 2006

[9] См.: Субботина, М.В. Методика расследования фальшивомонетничества. [Текст] / М.В. Субботина. Волгоград. 2006.

[10] См.: Там же.

Категория: Правоохранительная деятельность | Добавил: x5443x (11.01.2016)
Просмотров: 575 | Теги: фальшивомонетничество, Криминалистическая характеристика | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
...




Copyright MyCorp © 2016