Четверг, 08.12.2016, 03:10
Высшее образование
Приветствую Вас Гость | RSS
Поиск по сайту


Главная » Статьи » Правоохранительная деятельность

Часть 1. Методические рекомендации по выявлению, предупреждению и раскрытию правонарушений в сфере потребительского рынка

Часть 1. Методические рекомендации по выявлению, предупреждению и раскрытию правонарушений в сфере потребительского рынка

Потребительский рынок России за последние годы получил самое широкое развитие. В процессе приватизации более 90% его объектов перешли в частную собственность. Большая часть трудоспособного населения страны непосредственно связана с производством или оборотом потребительских товаров. В этой же сфере в обороте находятся огромные денежные средства. Все это привлекает участников преступных групп и криминальный капитал.

 

 

Сфера потребительского рынка является важной отраслью российской экономики, затрагивающей права и интересы не только предпринимателей, но и остального населения (потребителей). Поэтому преступления на потребительском рынке имеют антисоциальную направленность, а их тенденция к их росту в последние годы негативно сказывается на темпах проведения социально-экономических реформ.

Из-за отсутствия навыков экономического поведения в условиях рыночных отношений и недостаточной осведомленности о процедурах и правилах совершения сделок и других хозяйственных операций существенно снизилась защищенность подавляющего большинства юридических и физических лиц от преступлений и административных правонарушений, совершаемых в сфере потребительского рынка.
Основой криминализации потребительского рынка является практика безучетных наличных расчетов между хозяйствующими субъектами (так называемого «черного нала»).

Практика свидетельствует, что преступления и административные правонарушения, совершаемые в сфере потребительского рынка, приобретают все более изощренный характер, что осложняет криминогенную обстановку.

Неуклонный рост объемов оптового и розничного товарооборота и реализации бытовых услуг населению в последние годы сопровождается постоянным увеличением числа преступлений, совершенных на предприятиях (объектах) потребительского рынка, а также изменением их качества и увеличением степени общественной опасности.

В настоящее время, наиболее значимыми являются следующие направления преступных посягательств в сфере потребительского рынка:
- коммерческое мошенничество;
- преступления, связанные с оборотом потребительских товаров;
- преступления, связанные с незаконным оборотом некачественной, в т.ч. фальсифицированной продукции;

Анализ положительного и отрицательного опыта по выявлению, предупреждению и раскрытию преступлений

Важнейшим направлением остается выявление, предупреждение и раскрытие мошенничеств.
Сотрудниками ГУВД Свердловской области установлено, что руководители ООО УТК «Меркурий» Т. и Г. путем обмана с использованием сети подставных коммерческих организаций присвоили товарно-материальные ценности, принадлежащие ОАО «Лебедянский» на сумму 11 млн. рублей. В отношении Т. и Г. возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ.

Сотрудниками МВД Республики Марий Эл установлено, что директор торгового центра ООО «Элегант» Г. по предварительному сговору с инженером Б., подделав соответствующие документы, переоформили здание организации в собственность гражданина В., причинив ущерб государству на сумму 8 млн. рублей. В отношении Г.,Б. и В. возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ.
Продолжает широко распространяться практика выявления, предупреждения и раскрытия хищений вверенного имущества.

Так, сотрудниками ОБЭП Автозаводского ОВД Республики Татарстан установлено, что главный бухгалтер ООО «Центр обои» Ш., являясь материально-ответственным лицом, под предлогом проведения взаиморасчета с поставщиками обоев путем необоснованного перевода денежных средств на расчетные счета ООО «Анторос» в ЗАО ГКБ «Автоградбанк» и в филиале «Татарстан» СБ РФ, незаконно  присвоила денежные средства предприятия на сумму 10 млн. рублей. В отношении Ш. возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.160 УК РФ.

Сотрудниками МВД Республики Дагестан установлено, что директор ГУП Винсовхоз «Муцалальский» (с.Муцалаул Хасавюртовского района) Т., злоупотребляя должностными полномочиями, присвоил денежные средства предприятия в сумме 2 млн. рублей. В отношении Т. возбуждено уголовно дело по ч.3 ст.160 УК РФ.

Развивается практика выявления, предупреждения и раскрытия преступлений, связанных с незаконным предпринимательством.

Так, сотрудниками ОБЭП на ст.Сургут Среднеуральского УВДТ обнаружено и изъято 14 контейнеров с алкогольной продукцией, указанной в товарных сопроводительных документах как кондитерские изделия, на сумму около 12 млн. рублей, отправитель - ООО «Меготэк», получатели - ЗАО «УРАЛКОНТЕЙНЕР», ООО «РИКОН», ООО «ТИТАНИК», не имеющие соответствующей лицензии. По данным фактам возбужден ряд уголовных дел по ст.171 УК РФ.

Сотрудниками УБЭП ГУВД Свердловской области установлено, что директор ООО «Шабровские электрические сети» Ф. в результате осуществления энергообеспечения населения без соответствующей лицензии, получил доход в сумме 4 млн. рублей. По данным материалам в отношении Ф. возбуждено уголовное дело по признакам ч.2 ст.171 УК РФ.

Установлены многочисленные факты занятия незаконным предпринимательством на территории РФ иностранными гражданами.

Сотрудниками ГУВД Ростовской области установлено:

- гражданин Китая Ц., не будучи зарегистрированным в качестве предпринимателя, в 2001-2003 г.г. на территории рынка «Классик» Аксайского района, в результате реализации импортных потребительских товаров, получил доход на сумму 800 тыс. рублей. Товары на сумму 300 тыс. рублей изъяты. В отношении Ц. возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.171 УК РФ.

- гражданин Афганистана А., не будучи зарегистрированным в качестве предпринимателя, в результате реализации пиротехнических изделий, получил доход на сумму 900 тыс. рублей. В отношении А. возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.171 УК РФ.

Часто незаконному предпринимательству сопутствует совершение других преступлений, в т.ч.: изготовление и сбыт поддельных акцизных, специальных марок; незаконное использование товарного знака; производство, хранение, перевозка, сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности.
Так, сотрудниками ОРЧ по ЭП УВД г. Самары выявлен факт незаконного изготовления ОАО «Родник» и ОАО «СВЗ» фальсифицированной алкогольной продукции с незаконным использованием товарного знака и поддельных специальных марок в подпольном цехе, принадлежащем Н. и К. (г. Самара). В отношении указанных лиц возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.171,  ч.3 ст.180 и ч.2 ст.327-1 УК РФ.
Сотрудниками УБЭП МВД Республики Башкортостан выявлен факт изготовления и сбыта фальсифицированной алкогольной продукции через магазин №50 «Продтовары» (г. Стерлитамак) гражданами И-в, И-ва, и Б. Фальсифицированные товары, специальные марки, а также материалы и оборудование для их производства изъяты. По результатам проведенных проверок было возбуждено уголовное дело по ст.ст. 180, 238, ч.2 ст.327-1 УК РФ. И-в, И-ва и Б. осуждены Стерлитамакским городским судом.

Распространенными являлись факты производства, приобретения, хранения и сбыта немаркированных товаров и продукции.

Сотрудниками УВД Рязанской области установлены следующие факты:

- на территории МУСП «Ибердское» (дер.Ибредь Шиловского района) обнаружена немаркированная табачная продукция на сумму 600 тыс. долларов США. По данному факту возбуждено уголовное дело по п.«в» ч.2 ст.171 УК РФ;

- на территории ПСК «Луч» (с.Екатериновка Путятинского района) обнаружен склад с немаркированной фальсифицированной табачной продукцией, якобы, импортного производства на сумму 200 тыс. долларов США, произведенной, в действительности в МУП «Шиловская табачная фабрика». По данному факту возбуждено уголовное дело по п.«в» ч.2 ст.171 УК РФ.

Накоплен положительный опыт по выявлению, предупреждению и раскрытию преступлений в сфере налогообложения.

Сотрудниками ОРБ по ЭНП ГУ МВД России по ЦФО установлено, что руководство ООО «Краспродукт» (г.Москва), осуществлявшее импорт мясных продуктов, не представило в налоговый орган бухгалтерскую отчетность за 3 квартал 2002-2003 г.г., а в представленную ранее - внесло заведомо ложные сведения о, якобы, перечислении таможенных платежей в фирмы - однодневки. В результате, предприятие уклонилось от уплаты налога на прибыль и НДС на общую сумму 82 млн. рублей. В отношении руководства ООО «Краспродукт» СУ при УВД СЗАО г.Москвы возбуждено уголовное дело по п.«б» ч.2 ст.199 УК РФ.

Сотрудниками ГУВД Краснодарского края установлено, что руководство ЗАО «Кристалл» в результате представления в налоговый орган декларации по НДС, содержащей заведомо ложные сведения, уклонилось от уплаты налогов в бюджет РФ на сумму 38 млн. рублей. В отношении генерального директора ЗАО Т. и главного бухгалтера С. возбуждены уголовные дела по ч.3 ст.159 и ч.ч.1,2 ст.199 УК РФ.

Сотрудниками Белорецкого межрайонного ОРЧ по НП Республики Башкортостан установлено, что индивидуальный предприниматель С., занимающийся торговлей продуктами питания, путем внесения искаженных данных в налоговые декларации, уклонился от уплаты налогов и сборов в бюджет РФ на сумму 2 млн. рублей. В отношении С. возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.198 УК РФ, которое направлено в суд.

Большое внимание уделяется выявлению, предупреждению и раскрытию преступлений, связанных с незаконным оборотом продуктов интеллектуальной собственности.

Так, сотрудниками ГУ МВД России по Центральному федеральному округу пресечена незаконная деятельность гражданина С. (г.Москва) по производству и реализации контрафактных DVD-дисков и VHS-видеокассет, с аудио- и видеозаписями. Контрафактные товары изъяты. Люблинской межрайонной прокуратурой г. Москвы в отношении С. возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 146 УК РФ.

Сотрудниками УБЭП МВД Республики Башкортостан выявлен факт незаконного распространения контрафактной аудио- и видеопродукции, принадлежащей частному предпринимателю Е. Контрафактные товары, а также материалы и оборудование для их производства изъяты. Причиненный ущерб составил 3 млн. рублей. В отношении Е. прокуратурой Республики Башкортостан возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.146 УК РФ, которое по завершении расследования направлено в суд.

Проводится работа по выявлению, предупреждению и раскрытию должностных преступлений.
Сотрудниками ГУВД Саратовской области была задержана за получение взятки в сумме 20 тыс. рублей за выдачу фиктивного акта результатов обследования компьютерного салона заведующая лабораторией Областного Центра Госсанэпиднадзора М. В отношении М. было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 290 УК РФ. Октябрьским районным судом г. Саратова М. вынесен обвинительный приговор.
Не всегда деятельность по выявлению, предупреждению и раскрытию преступлений данной категории приводит к положительным результатам.

Так, сотрудниками УБЭП ГУВД г.Санкт - Петербурга и Ленинградской области установлено, что неизвестные лица, незаконно используя реквизиты ООО «Сфинкс», осуществили реализацию товаров населению, в частности фальсифицированных биологически активных добавок, с использованием поддельных документов, используя мошенническую индустрию телемагазинов. Фальсифицированная  продукции на сумму более 8 млн. рублей изъята. ГСУ при ГУВД г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области возбуждено уголовное дело по п.«б» ч.3 ст.159 УК РФ.

Достигнуты положительные результаты при выявлении, предупреждении и раскрытии административных правонарушений.

Сотрудниками ГУВД Алтайского края в г.Горняк за незаконную реализацию алкогольной продукции производства Республики Казахстан задержан С. Алкогольная продукция изъята. В отношении С. составлен материал по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ.

Сотрудниками УВД г.Туапсе Краснодарского края выявлен факт реализации красной икры без соответствующих документов ЧП «Арутюнов В.П.». Указанный товар на сумму 24 тыс. 650 рублей изъят. По данному нарушению составлены административные протоколы по п.1 ст.14.4, п.2 ст.14.4 и ст.14.5 КоАП РФ.

Сотрудниками УВД Владимирской области в ходе проверки ИПБОЮЛ Ш. (г.Владимир) установлено, что последний осуществлял реализацию фальсифицированного подсолнечного масла, якобы, производства ООО «Золотая семечка» (г.Ростов-на-Дону). 1085 литров фальсифицированного товара и документы по фактам его поставки и реализации изъяты. В отношении Ш. составлен административный протокол по ст.14.10 КоАП РФ. Причиненный ущерб на сумму 3 тыс. рублей возмещен.

Правовое регулирование оборота товаров на потребительском рынке

Сфера потребительского рынка фактически представляет из себя комплекс оптовых и розничных торговых предприятий, осуществляющих взаимодействие между собой путем осуществления финансово-хозяйственных операций по купле-продаже товаров с конечной целью - реализацией их конкретному потребителю (физическому или юридическому лицу).

Основными объектами потребительского рынка являются:
- предприятия - производители, самостоятельно реализующие продукцию собственного производства;
- предприятия оптовой и розничной торговли;
- граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица;
- предприятия массового питания;
- продуктовые и промтоварные базы;
- холодильники и хладокомбинаты;
- различные торгово-посреднические фирмы.

К оптовым предприятиям торговли относятся крупные оптовые склады, базы предприятий-производителей продукции либо торговых посреднических фирм. Коммерческие отделы данных предприятий осуществляют оптовую продажу своего товара как оптово-посредническим организациям, так и предприятиям розничной торговли. В функции оптово-посреднической торговли входит закупка товара у производителя, его складирование (хранение) и сбыт товара в розничные и мелкооптовые торговые предприятия.

К розничным предприятия торговли, массового питания и бытовых услуг относятся стационарные предприятия, временные киоски, лотки, вещевые, колхозные, муниципальные и оптовые (в т.ч. мелкооптовые) рынки.

Розничная торговля подразделяется на магазинную и внемагазинную.

Магазинная торговля осуществляется:
- с прилавка;
- методом самообслуживания (в универмагах, универсамах и супермаркетах).
Внемагазинная:
- пересылка товаров по почте;
- выездная: с автомашин или уличная с лотков;
- рыночная.

Часть 1.   Часть 2.   Часть 3.   Часть 4.

 

Категория: Правоохранительная деятельность | Добавил: x5443x (26.11.2013)
Просмотров: 1149 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
...




Copyright MyCorp © 2016